Programa de Compliance / PLDFT
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1) REVISÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO E DE COMBATE AO FINANCIAMENTO AO TERRORISMO
1) REVISÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO E DE COMBATE AO FINANCIAMENTO AO TERRORISMO
Conte conosco para a Execução de Atualizações, Ajustes e/ou Planejamento de seu Programa de Compliance focado em PLD/CFT.
Oferecemos Revisão e Elaboração das novas políticas manuais, assim como Treinamentos especializados e customizados, para o alcance de melhorias contínuas e contribuição para maiores e melhores INVESTIMENTOS de acordo com o apetite de riscos desejado por sua empresa e CREDIBILIDADE de SUA EMPRESA!
A nossa meta é garantir a SEGURANÇA necessária à sua MARCA no Mercado.
2) IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE LAVAGEM DE DINHEIRO E DE COMBATE AO FINANCIAMENTO AO TERRORISMO DE FORMA EFETIVA
2) IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE LAVAGEM DE DINHEIRO E DE COMBATE AO FINANCIAMENTO AO TERRORISMO DE FORMA EFETIVA
Qual a melhor estratégia diante das recentes alterações da Legislação de Prevenção e Lavagem de Dinheiro?
A Implementação de um Programa de Compliance efetivo por meio da identificação e análise de riscos, em conformidade com as novas leis do Banco Central (Circular 3978 e Carta Circular 4001) e da CVM (Instrução 617) para, após de realizada essa avaliação os mesmos serem mitigados.!!
Tal ATITUDE garantirá à SUA EMPRESA a conformidade com a legislação vigente, eliminando riscos quanto a REPUTAÇÃO DE SUA IMAGEM, evitando penalidades judiciais ou até a dissolução compulsória por parte do Banco Central e/ou da CVM.
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