Compliance Pack de acordo com o core
Compliance Pack de acordo com o core
business da sua empresa
business da sua empresa
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Para que ter uma equipe vasta ou fazer uma só pessoa assumir de forma cumulativa o jurídico+compliance (contrariando a lei e viabilizando um conflito de interesses) se pode contar com uma equipe multidisciplinar composta de profissionais especializados e com expertise/experiência no seu negócio que irão mostrar o passo a passo completo para alcançar a excelência e expertise em sua empresa, aliando estratégia e método ao planejamento de sua estrutura de trabalho?.
Pacote para instituições financeiras
Pacote para instituições financeiras
Conformidade às resoluções BACEN / CVM / CMN / COAF/ANBIMA, programa de integridade, códigos de conduta e manual de Compliance, políticas específicas e política anticorrupção, CRA - compliance risk assessment, advanced e customer due diligence (kyc, kyp, kye, kys ), anti-money laundering (prevenção à lavagem de dinheiro), treinamentos customizados, consultoria em compliance e pareceres jurídicos
Pacotes para ME e EPPs
Pacotes para ME e EPPs
Programa de integridade mais enxuto, formação dos sócios e membros dos cargos estratégicos, revisão e elaboração de contratos e documentos que possam representar riscos à organização
Pacotes para empresas licitantes no RJ, PE, RS, AM, MT, DF
Pacotes para empresas licitantes no RJ, PE, RS, AM, MT, DF
Como há leis estaduais EXIGINDO O COMPLIANCE para essas empresas poderem participar de licitações ou celebrar acordos com a administração pública estadual, É OBRIGATÓRIO que contem com programa de integridade focado em anticorrupção e com políticas com regras claras e duras contra atos de suborno, propina, fraude em licitações e corrupção em geral, ademais de canais de denúncia (hotlines), investigações internas e implementação de controles internos sérios e eficazes.
Pacotes para empresas subordinadas a órgãos reguladores
Pacotes para empresas subordinadas a órgãos reguladores
Implementação de programas de integridade focados nos riscos específicos de seus nichos mercadológicos, documentos e políticas exigidas por seus órgãos reguladores (ANEEL, ANS, ANVISA, CVM, ANA, MEC...), treinamentos, controles internos e etc
Pacotes para empresas não reguladas
Pacotes para empresas não reguladas
Implementação de programas de integridade focados nos riscos específicos de seus nichos mercadológicos, segurança aos membros da alta administração e diretoria, políticas com terceiros, códigos de conduta ética, pareceres, contratos, documentos, treinamentos, indicação de canais de denúncia, investigações internas, controles internos e etc.
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